MPF/RJ apresenta 21ª denúncia contra Cabral e outros seis por lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro (RJ) ofereceu a 21ª denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral por lavagem de dinheiro. Além de Cabral, foram denunciados Ary Filho, Sérgio Castro de Oliveira, Gladys Oliveira, Sônia Batista e dois colaboradores administradores do grupo Dirija.
O esquema apontado na nova denúncia segue o modelo revelado na Operação Mascate, quando Ary foi preso preventivamente. As investigações demonstram uma rede de empresas “amigas” celebrava contratos fictícios com membros da organização criminosa, uma delas o Grupo Dirija. Foram identificados ao menos 213 atos de lavagem envolvendo o grupo, que movimentou um total equivalente a pelo menos R$ 10,2 milhões.
Deste total, cerca de R$ 6,8 milhões foram pagos à empresa GRALC/LRG Agropecuária, administrada por Carlos Miranda, criada exclusivamente com o objetivo de lavar dinheiro de propina recebida por Sérgio Cabral. Cerca de R$ 1 milhão foi pago à empresa Falci Castro Advogados e Consultoria, comandada por Sérgio Castro de Oliveira e Gladys Oliveira. Outros R$ 157,5 mil foram repassados à empresa SFB Apoio Administrativo, administrada por Sônia Batista. Por fim, uma das empresas do grupo realizou a venda de um imóvel na Barra da Tijuca para Ary Filho, pelo valor de R$ 2,2 milhões, com a manutenção do bem em nome da empresa para ocultar seu real proprietário.
De acordo com a denúncia, em 2006, Ary Filho solicitou, a mando de Sérgio Cabral, a participação do grupo Dirija no esquema. Entre 2007 e 2014, Ary realizou a entrega periódica de dinheiro em espécie e notas fiscais emitidas pelas empresas GRALC Consultoria (LRG Agropecuária), SFB Apoio Administrativo e Falci Castro Advogados e Consultoria aos representantes do Dirija, que faziam por sua vez a transferência bancária dos recursos como se estivessem efetuando pagamento por prestação de serviços, que na realidade não existiam. Além disso, Ary Filho providenciava os contratos fictícios de modo a dar respaldo documental aos pagamentos efetuados.
