Caso Telexfree
Foram cumpridos, nesta terça-feira (17), mandados de busca e apreensão e de prisão
O Ministério Público Federal (MPF) informa que foram cumpridos, nesta terça-feira (17), no Espírito Santo, três mandados de busca e apreensão e dois de prisão referentes a uma investigação sobre ocultação de valores obtidos com as atividades da Telexfree no Brasil.
Segundo as investigações, está sendo apurada a possível prática de lavagem de dinheiro (Art. 1º da Lei 9.613/98) em razão da suspeita de ocultação e dissimulação da propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
