MPF participa de Oficina Técnica sobre Combate à Lavagem de Dinheiro
Procuradores da República participaram, nos dias 16 e 17 de maio, na Ciudad del Este, no Paraguai, de Oficina Técnica sobre Combate à Lavagem de Dinheiro. O evento foi promovido pela Embaixada dos Estados Unidos da América no Paraguai.
O objetivo da oficina foi a exposição dos mecanismos de investigação e processo do crime de lavagem de capitais nos EUA, bem como a troca de experiências com fundamento na legislação dos países sul americanos participantes. A dinâmica envolveu um primeiro dia centrado no estudo do fenômeno da Lavagem de Dinheiro, na legislação sobre o tema e nas características de um bom sistema de prevenção e repressão e o segundo dia tratou de meios de investigação do crime e de realizar o confisco de bens relativos à prática delituosa.
Ao final, foi realizada cerimônia para a entrega de certificados, que contou com a presença do procurador-geral do Ministério Público do Paraguai. Javier Díaz Verón. A oficina foi ministrada por especialistas com grande experiência no tema, o ex-promotor do Estado da Virgínia e procurador federal James M. Trustty e o ex-investigador de polícia em Nova York Kevin Sullivan.
Participaram do evento os procuradores da República Carlos Bruno Ferreira da Silva, lotado na Secretaria de Cooperação Internacional da PGR; os procuradores da República em Foz do Iguaçu, no Paraná, Carollina Rachel Tavares, Juliano Baggio Gasperin e Lucas Bertinato Maron, além do analista processual Luis Carlos Faganello.
Também participaram da oficina, três promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, um promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná e um do Estado do Ceará, além de membros dos Ministérios Públicos da Argentina e Paraguai.
